3 घंटे पहले
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शिल्पा शेट्टी और उनके पति-बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की ठगी का आरोप है। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। इसी बीच पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने खुलासा किया है कि इस कथित धोखाधड़ी में राज कुंद्रा ने कुल रकम में से लगभग 15 करोड़ शिल्पा शेट्टी की कंपनी में ट्रांसफर किए हैं।
NDTV के मुताबिक, अधिकारी अब 15 करोड़ के इस पेमेंट की जांच कर रहे हैं ताकि यह समझा जा सके कि यह राशि किस उद्देश्य से दी गई थी, क्योंकि उन्हें शक है कि यह रकम सामान्य विज्ञापन सेवाओं की तुलना में काफी अधिक है।
अधिकारियों के अनुसार, शिल्पा शेट्टी को पूछताछ के लिए समन भेजने की योजना बनाई जा रही है, ताकि बिलिंग और विज्ञापन खर्चों को लेकर स्पष्टीकरण लिया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी लंबित हैं और कुछ फंड्स को सिस्टर कंपनियों में ट्रांसफर किया गया है। उनके पति राज से भी इस हफ्ते के आखिरी तक फिर से पूछताछ होने की उम्मीद है।
क्या है 60 की धोखाधड़ी का पूरा मामला?
अगस्त में मुंबई के एक बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई है। दीपक कोठारी के मुताबिक, उनकी मुलाकात 2015 में एजेंट राजेश आर्या के जरिए शिल्पा और कुंद्रा से हुई थी। उस समय दोनों बेस्ट डील टीवी के डायरेक्टर थे और शिल्पा के पास कंपनी के 87% से ज्यादा शेयर थे।
एक मीटिंग में तय हुआ कि शिल्पा और राज कुंद्रा की कंपनी को दीपक लोन देंगे। कंपनी के लिए 75 करोड़ रुपए का लोन मांगा था, जिस पर 12% सालाना ब्याज तय हुआ।
दीपक कोठारी का आरोप है कि बाद में शिल्पा और कुंद्रा ने उनसे कहा कि लोन पर टैक्स की परेशानी आ सकती है, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाते हैं और हर महीने रिटर्न देंगे। अप्रैल 2015 में कोठारी ने करीब 31.95 करोड़ रुपए की पहली पेमेंट की। टैक्स से जुड़ी परेशानी जारी रहने पर सितंबर में दूसरी डील हुई और जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच उन्होंने 28.54 करोड़ रुपए और ट्रांसफर किए।
कुल मिलाकर उन्होंने 60.48 करोड़ रुपए दिए, साथ ही 3.19 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी के रूप में चुकाए। कोठारी का दावा है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा ने उन्हें पर्सनल गारंटी भी दी थी, लेकिन उसी साल सितंबर में उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया।
इसके बाद शिल्पा की कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने का मामला सामने आया। कोठारी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कई बार अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन कोई जवाब और पैसे नहीं मिले।
पहले मामला जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत दर्ज हुआ। चूंकि रकम 10 करोड़ से ज्यादा थी, इसलिए जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंप दी गई है। EOW इस केस की जांच कर रही है।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ दर्ज मामले की FIR की कॉपी।
